Forensische Untersuchungen zu Finanz- und Krypto-Betrug: Wir rekonstruieren den Weg des Geldes, identifizieren die benennbaren Beteiligten und erstellen technische Gutachten, die in Zivil- und Strafverfahren verwendbar sind.
Startbeitrag 190 € inkl. MwSt. · 12 % auf tatsächlich zurückgeholte Beträge · keine Kosten, wenn das Gutachten jeden Weg ausschließt.
Zahlen zur Tätigkeit unseres Analysebüros. «Anknüpfungspunkt» heißt, dass ein Teil des Geldes noch einer identifizierbaren Person zugeordnet werden konnte: Das bedeutet weder zurückgeholte Beträge noch eine Prognose.
Wenn jemand weiteres Geld verlangt, um Ihre Auszahlung zu «entsperren», zahlen Sie nicht. Das ist die zweite Stufe desselben Betrugs. Kein seriöser Anbieter verlangt eine Vorauszahlung, eine Steueranzahlung oder die Schlüssel Ihrer Wallet. Was jetzt zu tun ist →
Fünf Schritte, immer in derselben Reihenfolge. Bleibt nach dem zweiten nichts, worauf man aufbauen kann, hören wir auf und verlangen den Beitrag nicht: Das passiert in etwa einem von drei Fällen.
Die Methode ist dieselbe; es ändert sich, wo man sucht. Wir arbeiten an den fünf Mustern, die uns am häufigsten begegnen, mit je eigenen Werkzeugen und Ansprechpartnern.
Gefälschte Websites, «Berater» im Chat, garantierte Renditen. Wir beginnen bei den Überweisungen auf ausländische IBAN.
Falsche Börsen, nicht existierendes Staking, leergeräumte Wallets. Das öffentliche Register ist unsere wichtigste Quelle.
Wer die Rückzahlung gegen eine Vorauszahlung verspricht. Oft sind es dieselben Leute wie beim ersten Betrug.
Unbefugte Abbuchungen, Bank-Phishing, Chargebacks, die nur kurze Zeit offenstehen.
Immobilien, Wälder, Forderungen, Gold: feste Renditeversprechen ohne ein Produkt dahinter.
Jeder Fall endet auf eine von drei Weisen: Geld zurückverfolgt und Verfahren eröffnet, teilweise Rückholung, oder kein Weg. Wir veröffentlichen alle drei.
Vier Überweisungen an zwei ausländische Gesellschaften, in USDT umgetauscht. Zwei Anknüpfungspunkte gefunden; Gutachten nach 9 Tagen übergeben und der Fall für die Zivilklage an den Anwalt weitergegeben.
Ein Teil des Geldes lag noch auf einem Konto bei einem italienischen Institut: auf unsere Meldung hin gesperrt und zurückgegeben. Der Rest war bereits in Bargeld abgehoben.
Der Kunde war bereits von einer zweiten Gruppe kontaktiert worden, die eine Vorauszahlung verlangte. Das Geld war nicht mehr nachvollziehbar: kein Anknüpfungspunkt, kein Beitrag verlangt.
Jede Stufe hat ein überprüfbares Ergebnis: ein Dokument, eine Adressliste, ein eingereichter Schriftsatz. Bringt eine Stufe nichts, endet der Fall dort.
Gespräch, Unterlagen, Kontoauszug, Überweisungsbelege. Damit klären wir, was wann passiert ist.
Wir verfolgen die Ströme über Überweisungen und Blockchain. Hier zeigt sich, ob ein Anknüpfungspunkt bleibt.
Unterzeichnetes technisches Dokument mit Quellenangaben: Hash, Datum, Institut, Transaktionsnummer.
Wir bereiten die Unterlagen für die Anzeige vor und übergeben sie dem Anwalt, der die Rückholung begleitet.
Ein Versprechen kann man nicht bei Gericht einreichen. Ein datiertes, unterzeichnetes technisches Dokument schon.
Jeder Schritt des Gutachtens nennt die Quelle: Hash, Datum, Institut, Transaktionsnummer. Jeder kann es nachprüfen, auch der Anwalt der Gegenseite.
Zehn Werktage für das Gutachten, achtundvierzig Stunden für die erste Antwort. Verzögert es sich, schreiben wir es in die Akte, bevor Sie fragen müssen.
31 % der Fälle enden in der Rekonstruktionsphase und werden nicht berechnet. Wir veröffentlichen es, weil kein Wettbewerber diese Zahl zeigt.
Wir arbeiten mit Anwälten, Sachverständigen und Kollegen in anderen Rechtsordnungen. Das Gutachten ist dafür geschrieben, von ihnen genutzt zu werden, nicht für die Schublade.
Neun Personen in Blockchain-Analyse, Finanzermittlung und Fallbearbeitung. Keine Verkäufer, kein Callcenter. Das Team kennenlernen →
Fünfzehn Jahre zwischen Wirtschaftsprüfung und Rechtsstreit. Sie koordiniert die Gutachten und unterzeichnet die Dokumente für das Gericht.
Verfolgung von Transaktionen auf Bitcoin, Ethereum und Stablecoins. Er erkennt Börsen, Mixing-Dienste und Bündelungsmuster.
Ehemalige Bank-Betrugsanalystin. Sie verfolgt Geldströme über Überweisungen, Karten und Konten von Strohmännern sowie die Anfragen an die Institute.
Einzige Ansprechpartnerin zwischen Melder, Analysten und Anwälten. Sie führt die Chronologie des Falls und die Fristen.
Die Branche der «Geldrückholung» ist voll von Menschen, die aus Verzweiflung Gewinn schlagen. Das sind die Grenzen, die wir uns gesetzt haben — im Vertrag festgehalten, nicht nur auf der Website.
Die Grenzen des Angebots lesenDie erste Einschätzung ist kostenlos: Wir lesen die Unterlagen und sagen Ihnen, ob der Fall Sinn ergibt. Entscheiden wir uns weiterzumachen, beträgt der Startbeitrag 190 € inkl. MwSt. und deckt Analyse und Gutachten ab; die 12 % gelten nur für tatsächlich zurückgeholte Beträge. Sagt das Gutachten, dass nichts zu machen ist, verlangen wir nichts weiter.
Das Gutachten dauert im Schnitt zehn Werktage ab vollständiger Übergabe der Unterlagen. Die folgenden Phasen — Anzeige, Anfragen an die Institute, eine mögliche Klage — bemessen sich in Monaten oder Jahren und liegen nicht bei uns.
Nein, aber es stimmt, dass oft nichts mehr zu verfolgen bleibt. Sind die Gelder bei einer Börse gelandet, die ihre Kunden identifiziert, gibt es eine Adresse; sind sie über einen Mixer oder über Dienste ohne Prüfungen gelaufen, endet der Weg. Das prüfen wir zuerst.
Nein. Wir sind Analysten: Wir erstellen technische Gutachten und helfen bei der Vorbereitung der Meldungen. Rechtliche Schriftsätze unterzeichnet ein Anwalt — Ihrer oder einer unserer Partner. Wir übernehmen die technische Seite, nicht die Vertretung vor Gericht.
Wir rufen nicht kalt an und senden keine unerwünschten Nachrichten. Stellt sich jemand als unser Mitarbeiter vor, ohne dass Sie uns kontaktiert haben, ist er es nicht. Schreiben Sie an assistenza@traccia.it.com und melden Sie es.
Fünf Minuten für die erste Meldung, Antwort innerhalb von 48 Arbeitsstunden. Ist der Fall nicht unserer, sagen wir es sofort und verlangen nichts.
