Investigaciones forenses sobre fraudes financieras y con criptomonedas: reconstruimos el recorrido de los fondos, identificamos a los sujetos identificables y producimos peritajes técnicos utilizables en sede civil y penal.
Aporte inicial de 190 € IVA incluido · 12 % sobre las sumas realmente recuperadas · sin coste cuando el peritaje descarta cualquier vía posible.
Datos sobre la actividad de la oficina de análisis. «Punto de anclaje» significa que una parte de los fondos aún era atribuible a un sujeto identificable: no equivale a sumas recuperadas ni a una previsión de resultado.
Si te están pidiendo más dinero para «desbloquear» el retiro, no pagues. Es la segunda fase de la misma estafa. Ningún operador serio pide un anticipo, un anticipo fiscal ni las claves de tu wallet. Qué hacer ahora →
Cinco pasos, siempre en el mismo orden. Si el segundo no deja nada sobre lo que actuar, nos detenemos y no te pedimos el aporte: ocurre en aproximadamente uno de cada tres casos.
El método es el mismo; cambia dónde se busca. Trabajamos sobre los cinco esquemas que vemos con más frecuencia, con herramientas e interlocutores distintos para cada uno.
Sitios clonados, «consultores» por chat, rentabilidades garantizadas. Se empieza por las transferencias a IBAN extranjeros.
Exchanges falsos, staking inexistente, wallets vaciadas. El registro público es nuestra fuente principal.
Quienes prometen el reembolso a cambio de un anticipo. A menudo son los mismos autores de la primera estafa.
Cargos no autorizados, phishing bancario, contracargos que hay que abrir en plazos ajustados.
Inmuebles, bosques, créditos, oro: promesas de rentabilidad fija sin ningún producto detrás.
Cada caso termina de una de tres maneras: fondos rastreados y expediente abierto, recuperación parcial, o ninguna vía. Publicamos las tres.
Cuatro transferencias a dos sociedades extranjeras, convertidas en USDT. Dos puntos de anclaje identificados; peritaje entregado en 9 días y expediente pasado al abogado para la acción civil.
Parte del dinero seguía en una cuenta abierta en una entidad italiana: bloqueada tras nuestra denuncia y devuelta. El resto ya se había retirado en efectivo.
El cliente ya había sido contactado por un segundo grupo que pedía un anticipo. Los fondos ya no eran rastreables: ningún punto de anclaje, ningún aporte solicitado.
Cada fase tiene un resultado verificable: un documento, una lista de direcciones, un escrito presentado. Si una fase no produce nada, el expediente se detiene ahí.
Entrevista, documentos, extracto de cuenta, recibos de las transferencias. Sirve para entender qué ocurrió y cuándo.
Se siguen los flujos en transferencias y blockchain. Aquí se descubre si queda un punto de anclaje.
Documento técnico firmado, con fuentes citadas: hash, fecha, entidad, número de operación.
Preparamos los escritos para la denuncia y los pasamos al abogado que asiste la recuperación.
Una promesa no se presenta en un tribunal. Un documento técnico, fechado y firmado, sí.
Cada paso del peritaje cita la fuente: hash, fecha, entidad, número de operación. Cualquiera puede comprobarlo, incluso el abogado de la contraparte.
Diez días laborables para el peritaje, cuarenta y ocho horas para la primera respuesta. Si nos retrasamos, lo escribimos en el expediente antes de que lo pidas.
El 31 % de los expedientes se cierra en la fase de reconstrucción y no se factura. Lo publicamos porque es el dato que ningún competidor muestra.
Trabajamos con abogados, peritos y colegas de otras jurisdicciones. El peritaje está escrito para que ellos lo usen, no para quedarse en un cajón.
Nueve personas entre análisis blockchain, investigación financiera y gestión de expedientes. Ningún vendedor, ningún centro de llamadas. Conoce al equipo →
Quince años entre auditoría y litigios. Coordina los peritajes y firma los documentos destinados al juez.
Rastreo de transacciones en Bitcoin, Ethereum y stablecoins. Reconoce exchanges, servicios de mezcla y patrones de agrupación.
Ex analista antifraude bancaria. Sigue los flujos en transferencias, tarjetas y cuentas de apoyo, y las solicitudes a las entidades.
Único punto de contacto entre el cliente, los analistas y los abogados. Mantiene la cronología del expediente y los plazos.
El sector de la «recuperación de fondos» está lleno de quien lucra con la desesperación. Estos son los límites que nos hemos puesto, escritos en el contrato y no solo en la web.
Lee los límites del servicioLa primera valoración es gratuita: leemos la documentación y te decimos si el caso tiene sentido. Si decidimos seguir, el aporte inicial es de 190 € IVA incluido y cubre el análisis y el peritaje; el 12 % se aplica solo a las sumas realmente recuperadas. Si el peritaje dice que no hay nada que hacer, no pedimos nada más.
El peritaje requiere de media diez días laborables desde la entrega completa de los documentos. Las fases siguientes — denuncia, solicitudes a las entidades, posible demanda — se miden en meses o años y no dependen de nosotros.
No, pero es cierto que a menudo no queda nada que seguir. Si los fondos llegaron a un exchange que identifica a sus clientes, existe un sujeto al que dirigirse; si pasaron por un mixer o por servicios sin controles, el camino termina. Es lo primero que verificamos.
No. Somos analistas: producimos peritajes técnicos y ayudamos a preparar las denuncias. Los escritos legales los firma un abogado, el tuyo o uno de los profesionales con quienes colaboramos. Nos ocupamos de la parte técnica, no de la defensa ante el tribunal.
No hacemos llamadas en frío ni mensajes no solicitados. Si alguien se presenta como colaborador nuestro sin que nos hayas contactado, no lo es. Escríbenos a assistenza@traccia.it.com y denúncialo.
Cinco minutos para el primer aviso, respuesta en 48 horas laborables. Si el caso no es nuestro, te lo decimos enseguida y no te pedimos nada.
