Casi

Anche i casi che sono finiti male.

Un sito di recupero fondi che pubblica solo successi sta facendo marketing, non statistica. Qui ci sono i tre esiti possibili: tracciato, parziale, chiuso senza esito.

— somme di cui abbiamo ricostruito il percorso

— somme rientrate ai segnalanti

— perizie tecniche consegnate

31 % pratiche chiuse senza costi, in fase 2

Casi analizzati —

Pratiche accettate —

Chiuse in fase 2, senza costi 0

Perizie consegnate —

Il 31 % delle pratiche si chiude nella fase di ricostruzione perché non resta nulla su cui agire: in quei casi non chiediamo il contributo. È il dato che ci interessa di più, perché è quello che nessuno pubblica.

Sintesi

Quattro casi, quattro esiti diversi.

Rif.	Schema	Importo	Tracciabilità	Rientrato	Esito
T-2418	Finto broker di CFD	38.400 €	2 punti di aggancio	—	Azione civile in corso
T-1972	Trading sociale	12.400 €	1 conto ancora acceso	4.100 €	Recupero parziale, chiuso
T-2301	Falsa piattaforma di staking	22.000 €	2 indirizzi attivi	—	Congelamento richiesto
T-2033	Finto recupero fondi	6.900 €	Nessuna traccia	0 €	Chiuso in fase 2, 0 € di onorari

Il trattino indica che al momento della pubblicazione nessuna somma è ancora rientrata: la pratica è aperta. Non pubblichiamo previsioni.

In dettaglio

Come si è arrivati all'esito.

Tracciato T-2418 · 2026

Finto broker di CFD, 38.400 €

Come è iniziata: Annuncio sponsorizzato su un social, poi contatto su WhatsApp con una «consulente» che mostrava rendimenti costanti del 3 % al mese.
Meccanismo: Quattro bonifici verso due IBAN di società estere, convertiti in USDT su un exchange intermediario.
Esito dell'analisi: Due punti di aggancio: un exchange con identificazione completa dei clienti e un conto acceso presso un istituto UE.
Dove siamo arrivati: Perizia in 9 giorni, richiesta di conservazione dati, pratica passata a un legale per l'azione civile. Il giudizio è ancora in corso.

Parziale T-1972 · 2025

Trading sociale, 12.400 € — rientrati circa 4.100 €

Come è iniziata: Gruppo Telegram «segnale» con screenshot di guadagni e un finto conto demo che sembrava reale.
Meccanismo: Bonifici verso un conto italiano acceso da una società di comodo, poi prelievi in contanti allo sportello.
Esito dell'analisi: Una parte del denaro era ancora sul conto al momento della segnalazione: bloccata su richiesta dell'istituto, rientrata dopo la procedura.
Dove siamo arrivati: Circa un terzo recuperato. Il resto era già stato prelevato in contanti e non è più tracciabile. Abbiamo chiuso la pratica dicendo che non c'era altro da fare.

Nessuna traccia T-2033 · 2025

Finto servizio di recupero, 6.900 €

Come è iniziata: Il cliente aveva già perso denaro su una piattaforma falsa. Poi è stato ricontattato da un «recupero crediti» che gli chiedeva 1.200 € di anticipo per liberare i fondi.
Meccanismo: Pagamento in cripto verso un wallet personale, spostato immediatamente attraverso un servizio di mixing.
Esito dell'analisi: Nessun punto di aggancio. I fondi sono usciti dal perimetro tracciabile prima che il caso arrivasse a noi.
Dove siamo arrivati: Pratica chiusa in fase 2 senza chiedere il contributo. Abbiamo fornito al cliente la documentazione per la denuncia e i contatti per la segnalazione.

Tracciato T-2301 · 2025

Falsa piattaforma di staking, 22.000 €

Come è iniziata: Una piattaforma con dominio registrato tre mesi prima, che prometteva il 18 % annuo su stablecoin e mostrava un team inventato.
Meccanismo: Depositi in ETH e USDT verso indirizzi generati per singolo cliente, poi consolidati in tre wallet di raggruppamento.
Esito dell'analisi: I wallet di raggruppamento risultavano collegati a un exchange con obblighi identificativi. Due indirizzi ancora attivi al momento dell'analisi.
Dove siamo arrivati: Perizia consegnata, segnalazione all'OCLAFP e alla Polizia Postale, richiesta di congelamento inoltrata tramite il legale. Esito pendente.

Nota sui dati. I casi sono pubblicati in forma anonima, con importi arrotondati e riferimenti interni. Non pubblichiamo nomi di persone, società o istituti coinvolti, né dettagli che possano identificarli. «Tracciato» significa che esistono soggetti identificabili su cui agire: non significa che il denaro sia stato recuperato.

Se ti riconosci

Il tuo caso può finire in tutte e tre le colonne.

L'unica cosa che possiamo garantirti è che la valutazione iniziale è gratuita e che, se non c'è nulla da fare, te lo diremo senza chiederti denaro.

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