Nove persone che passano le giornate dentro estratti conto, registri blockchain e atti giudiziari. Nessun venditore, nessuna chiamata a freddo, nessun contatto che non sia partito da te.
Ogni pratica ha un analista responsabile e un revisore indipendente che controlla il lavoro prima della consegna.
Quindici anni tra revisione contabile e contenzioso civile. Coordina l'ufficio, firma le perizie destinate al giudice e tiene i rapporti con i consulenti tecnici d'ufficio.
Tracciamento di transazioni su Bitcoin, Ethereum e stablecoin. Riconosce exchange, servizi di offuscamento e pattern di raggruppamento dei wallet. Redige la parte on-chain delle perizie.
Dieci anni nell'antifrode di un istituto di credito. Segue i flussi su bonifici, carte e conti di appoggio, e gestisce le richieste di conservazione dati e blocco verso gli intermediari.
Unico punto di contatto tra segnalante, analisti e legali. Tiene la cronologia della pratica, le scadenze e la corrispondenza con le autorità.
Analisi di transazioni e ricostruzione dei passaggi intermedi su reti EVM e Bitcoin. Si occupa della verifica degli indirizzi e della documentazione degli hash.
Esamina contratti, schermate, email e materiali della piattaforma. Ricostruisce la cronologia dei contatti e la condotta commerciale degli operatori.
Tiene i contatti operativi con banche, emittenti di carte ed exchange: richieste di conservazione, blocchi, riscontri. Conosce i tempi reali di risposta di ciascun intermediario.
Costruisce gli strumenti interni di analisi e cura l'archivio delle evidenze: ogni documento ha un'impronta digitale e una data certa.
Controlla ogni perizia prima della consegna: coerenza dei dati, fonti citate, limiti dichiarati. Ha facoltà di bloccare una consegna.
Ogni caso ha un analista responsabile e un revisore che non ha partecipato all'analisi. È la ragione per cui il 31 % delle pratiche si chiude in fase 2: quando il revisore non trova un punto di aggancio, la pratica non va avanti — e non viene fatturata.
Nessun analista gestisce più di dodici pratiche attive contemporaneamente. È un limite che ci siamo dati per non lavorare in serie, e ci costa clienti.
Nasce l'ufficio. Tre analisti, un solo ambito: frodi su piattaforme di trading con bonifici verso l'estero.
Prima perizia depositata in giudizio e ammessa dal tribunale come consulenza di parte.
Blockchain intelligence. Nasce il nucleo on-chain: tracciamento di stablecoin e ricostruzione dei wallet di raggruppamento.
Rete di corrispondenti in quattordici giurisdizioni, per le richieste che devono essere presentate all'estero.
Area riservata. Ogni segnalante vede lo stato della propria pratica, i documenti e la cronologia degli aggiornamenti.
Noi restiamo il lato tecnico. Gli atti li firma chi è abilitato a farlo: per questo lavoriamo con una rete stabile di professionisti.
Professionisti che ricevono la perizia e la trasformano in atto: diffide, citazioni, ricorsi. Non prendiamo percentuali sui loro onorari e non li imponiamo: puoi usare il tuo.
Per i fondi usciti dall'Italia servono richieste presentate nella giurisdizione giusta, nella lingua giusta. Quattordici paesi coperti, con professionisti verificati.
Collaboriamo su casi collettivi e su iniziative di prevenzione. Se il tuo caso riguarda lo stesso schema di altre cento persone, la strada collettiva è spesso più efficace.
Due progetti di ricerca applicata sulle tecniche di raggruppamento dei wallet. I risultati aggiornano i nostri protocolli, non le nostre brochure.
Tre regole interne che valgono più di qualsiasi certificato, e che chiunque può verificare parlando con noi.
Cerchiamo persone che sappiano stare dentro un documento per ore senza saltare alle conclusioni. Scrivici a assistenza@traccia.it.com.
La valutazione iniziale è gratuita e la fa una delle persone che hai appena conosciuto in questa pagina.
