Arrivo su exchange con KYC
Il denaro si ferma su una piattaforma che identifica i clienti e conserva i dati. Esiste un soggetto a cui inviare una richiesta formale, e una traccia documentale utilizzabile.
Truffe cripto
Le cripto non sono anonime. Sono pseudonime.
Ogni transazione è scritta in un registro pubblico che nessuno può cancellare. Il problema non è la visibilità: è riuscire a collegare un indirizzo a una persona o a un soggetto che quel denaro lo ha incassato davvero.
Il tracciamento
Quattro passaggi, e poi la verità.
Non esiste un pulsante che riporta indietro le cripto. Esiste un lavoro di ricostruzione, e alla fine un esito che va accettato.
La domanda che conta non è «si può recuperare?» ma «il denaro è arrivato su un soggetto identificabile?». Tutto il resto viene dopo.
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1
Identificare la transazione di partenza
L'hash, l'importo, la data. Serve la prova che il tuo denaro è entrato.
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2
Seguire i passaggi successivi
Wallet intermedi, raggruppamenti, conversioni tra asset, finestre temporali.
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3
Riconoscere dove si ferma la traccia
Exchange con identificazione, mixer, servizi senza controlli: sono esiti diversi.
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4
Costruire il punto di aggancio
Solo se esiste un soggetto a cui rivolgersi si può costruire un atto utile.
Senza illusioni
Tre esiti possibili. Uno è il più frequente.
Wallet ancora attivi
I fondi sono su indirizzi non ancora movimentati. Si può chiedere la conservazione dei dati e monitorare i movimenti, ma non si sa per quanto resteranno lì.
Mixer o uscita dal perimetro
Il denaro è passato per servizi di offuscamento o è uscito verso giurisdizioni senza cooperazione. In questi casi non prendiamo l'incarico: sarebbe venderti una pratica senza sbocco.
Attenzione ai «recuperatori». Chi promette di recuperare cripto con strumenti propri, di «bucare» un wallet o di trattare con gli hacker sta descrivendo un reato e, quasi sempre, preparando una seconda truffa. Noi non facciamo nulla di tutto questo.
Perché pubblichiamo i prezzi
Perché una parte delle truffe si riconosce dai numeri. Se una piattaforma ti mostra un rendimento del 3 % al mese su un asset che nel frattempo ha perso il 40 %, quel rendimento non esiste: è un numero disegnato per farti versare altro denaro.
Questi sono i prezzi reali del mercato, aggiornati. Confrontali con quelli che vedi nell'area personale della piattaforma che stai valutando.
Osservatorio
Il mercato vero, non quello del tuo broker.
Prezzi di riferimento aggiornati automaticamente dalle principali fonti pubbliche. Se la piattaforma su cui hai investito mostra valori molto diversi, hai già una risposta.
- BTC70.595,00 €−3,24 %
- ETH2.021,18 €−4,66 %
- SOL86,11 €−6,46 %
- XRP1,11 €−7,10 %
- ADA0,17 €−7,80 %
| Strumento | Prezzo | 24h | Capitalizzazione |
|---|---|---|---|
|
Bitcoin
BTC · Store of value
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70.595,00 € | −3,24 % | 1,42 Bn € |
|
Ethereum
ETH · Smart contract
|
2.021,18 € | −4,66 % | 247,0 Mld € |
|
Solana
SOL · Smart contract
|
86,11 € | −6,46 % | 50,8 Mld € |
|
XRP
XRP · Pagamenti
|
1,11 € | −7,10 % | 70,2 Mld € |
|
Cardano
ADA · Smart contract
|
0,17 € | −7,80 % | 6,4 Mld € |
|
Polkadot
DOT · Interoperabilità
|
0,82 € | −10,62 % | 1,4 Mld € |
|
Chainlink
LINK · Infrastruttura
|
9,88 € | −6,98 % | 7,6 Mld € |
|
Polygon
MATIC · Scaling
|
0,11 € | +0,00 % | 4,1 Mld € |
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Avalanche
AVAX · Smart contract
|
7,50 € | −7,46 % | 3,3 Mld € |
|
Dogecoin
DOGE · Community
|
0,07 € | −6,19 % | 10,6 Mld € |
Prezzi indicativi, aggiornati periodicamente da fonti pubbliche. Non costituiscono quotazione ufficiale né sollecitazione all'acquisto. Traccia non offre servizi di compravendita.
Documenti
Cosa serve per iniziare un'analisi cripto.
- Hash delle transazioni con cui hai inviato i fondi
- Indirizzi del tuo wallet e di quello indicato dalla piattaforma
- Screenshot delle schermate di deposito e di prelievo
- Estratti del conto da cui sei partito, con le date dei bonifici
- Conversazioni con chi ti ha contattato, con date e profili
- Eventuali email di conferma o «verifica» ricevute dalla piattaforma
Non serve la seed phrase del tuo wallet e non dobbiamo mai averla. Se il wallet è ancora sotto il tuo controllo, ti spieghiamo come metterlo in sicurezza senza condividere nulla.
Analisi cripto
Hai gli hash? Possiamo iniziare.
Prima valutazione gratuita: guardiamo le transazioni e ti diciamo se la traccia arriva da qualche parte.