Nove persone, nove nomi, e quello che fa ciascuna.

Coordina l'ufficio e firma le perizie destinate al giudice. Definisce l'ambito e i limiti di ogni incarico prima che inizi l'acquisizione dei documenti, e tiene i rapporti con i consulenti tecnici d'ufficio.

Ambito e metodo

• L'ambito dell'analisi è scritto prima dell'acquisizione, non dopo.
• Ogni perizia dichiara ciò che non è stato possibile verificare.
• Un incarico si accetta solo se il quesito è formulato in modo verificabile.

Lingue di lavoro

• Italiano
• Inglese

Strumenti

• Foglio di calcolo forense
• Archivio perizie

Analizza transazioni su Bitcoin, Ethereum e reti EVM. Riconosce exchange, servizi di offuscamento e pattern di raggruppamento dei wallet, e redige la parte on-chain delle perizie.

Ambito e metodo

• Ogni attribuzione è accompagnata dal grado di certezza e dagli indirizzi su cui si fonda.
• Un raggruppamento di wallet non è mai presentato come identità di una persona.
• Gli allegati tecnici riportano l'hash e la data di consultazione della fonte.

Lingue di lavoro

• Italiano
• Inglese

Strumenti

• Esploratori di blocchi
• Analisi di clustering
• Python

Segue i flussi su bonifici, carte e conti di appoggio. Cura le richieste di conservazione e di blocco verso gli intermediari, e il rispetto dei termini di risposta.

Ambito e metodo

• La richiesta è scritta nella forma che l'istituto riconosce.
• Ogni richiesta ha un protocollo e un termine dichiarato.
• Il tempo è parte dell'analisi: una finestra persa non si riapre.

Lingue di lavoro

• Italiano
• Inglese
• Francese

Strumenti

• Estratti conto
• Richieste di conservazione
• SEPA

È il riferimento del segnalante dall'apertura alla chiusura della pratica. Tiene i tempi delle cinque fasi, le scadenze verso gli istituti e il calendario delle consegne.

Ambito e metodo

• Nessuna consegna slitta senza che il cliente lo sappia prima.
• Le comunicazioni non promettono esiti.
• Ogni passaggio di fase è tracciato nell'area riservata.

Lingue di lavoro

• Italiano
• Inglese

Strumenti

• Area riservata
• Registro pratiche

Lavora sulle reti EVM e su Bitcoin. Ricostruisce il percorso di un importo preciso e prepara gli allegati tecnici con indirizzi e hash citabili in un atto.

Ambito e metodo

• Si ricostruisce il percorso di un importo, non il saldo di un conto.
• Indirizzi e hash sono generati dai dati, mai ricopiati a mano.
• Ogni passaggio porta la data della fonte accanto alla data dell'evento.

Lingue di lavoro

• Italiano
• Inglese

Strumenti

• Node EVM
• Bitcoin Core
• Graph analysis

Ordina il materiale consegnato dal cliente: estratti conto, schermate, email, contratti. Costruisce la cronologia che regge in giudizio.

Ambito e metodo

• Senza fonte, la riga di cronologia non entra in perizia.
• Le date si ricavano dai metadati, non dalla memoria di chi consegna.
• Le versioni multiple di uno stesso documento si confrontano, non si scelgono.

Lingue di lavoro

• Italiano
• Inglese

Strumenti

• Cronologie
• Archivio documenti
• Metadati

Presenta le richieste a banche, intermediari ed exchange e ne segue le risposte. Conosce le procedure di escalation di ciascuno.

Ambito e metodo

• Ogni richiesta parte con protocollo e riferimento.
• Il silenzio oltre il termine è documentato come risposta mancante.
• L'escalation è una procedura, non un favore.

Lingue di lavoro

• Italiano
• Inglese
• Spagnolo

Strumenti

• PEC
• Richieste dati
• Escalation

Costruisce gli strumenti interni: importazione degli estratti, normalizzazione delle date, generazione degli allegati.

Ambito e metodo

• Un dato citato in perizia è ricostruibile da chiunque, con lo stesso file.
• L'importazione è verificata, non corretta a mano.
• Ogni importo in perizia è riconciliato con il movimento da cui proviene.

Lingue di lavoro

• Italiano
• Inglese

Strumenti

• Python
• SQL
• Generazione PDF

Verifica ogni perizia prima della consegna: coerenza dei dati, fonti citate, limiti dichiarati. Ha facoltà di fermare una consegna.

Ambito e metodo

• Il revisore non ha partecipato all'analisi che verifica.
• La verifica segue una checklist fissa, uguale per tutte le pratiche.
• La sezione dei limiti elenca ciò che non è stato verificato.

Ruolo di controlloRevisore indipendente

Lingue di lavoro

• Italiano
• Inglese

Strumenti

• Checklist di revisione
• Controllo incrociato